单选题
A地区政府
B省政府
C我国政府
D国家
正确答案
答案解析
略
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我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
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与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
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反洗钱和反恐融资监控名单包括公安部门通缉的严重刑事犯罪分子和公安、司法部门以严重犯罪为由冻结账户涉及到的（）或个人名单。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。
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反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。
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各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。
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华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。
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