单选题
A修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认
B预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报
C可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告
D以上答案均不正确
正确答案
答案解析
略
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《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行业金融机构从业人员拒绝（），及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。
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反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
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哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
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可疑交易报告于交易发生后（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
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有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）
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按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。
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经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
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国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
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可疑交易报告制度是指凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要向中国反洗钱监测分析中心报告的制度。（）
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