单选题
A了解客户。
B对象广泛。
C内容复杂。
D功效性。
正确答案
答案解析
略
相似试题
客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
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反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）
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《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）
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我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
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反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
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反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
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