多选题
A股权结构
B公司治理
C业务经营
D外部声誉
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（）。
多选题查看答案
在超级柜台办理对公账户开户及签约时，客户经理负责业务资料的真实性与合规性审核，按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程（试行）》（农银规章[2017]54号）的要求收集客户资料、识别客户身份，完成尽职调查。核实后应履行下述职责（）。
多选题查看答案
对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。
多选题查看答案
客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。
判断题查看答案
客户在农业银行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，以下不属于运营主管职责范畴的是（）。
单选题查看答案
总行（）负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
单选题查看答案
办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。
多选题查看答案
办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
判断题查看答案
办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。
判断题查看答案