判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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对外资银行开展客户尽职调查时，以下属于需要了解的信息是（）。
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对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。
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在超级柜台办理对公账户开户及签约时，客户经理负责业务资料的真实性与合规性审核，按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程（试行）》（农银规章[2017]54号）的要求收集客户资料、识别客户身份，完成尽职调查。核实后应履行下述职责（）。
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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
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反洗钱所指的个人客户关键信息包括（）。
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办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。
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自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
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个人客户办理网上银行的注册、注销、信息查询、信息维护等相关业务,说法正确的是（）。
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对于客户影像与身份证件中照片信息存在较大差异的情况，授权员应（）。
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