根据原始报文对其中的国家（）进行再次检查，必要时可要求分行提交确认不违反华夏银行反洗钱要求的说明，确保符合监控名单控制要求，无误后放行报文。

反洗钱检查组根据（）内容对被检查单位进行检查。

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华夏银行总行SWIFT系统嵌有监控名单库，可对进入该系统SafeWatch队列的报文进行（）次拦截。

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办理开户手续时，由营业室经理根据（）进行再次审核，合规的予以办理，不合规的，拒绝受理。

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根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

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最早对洗钱进行法律控制的国家是（）

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根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。

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世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是(）

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英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。

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现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的（）联系进行。

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