互联网金融业务反洗钱和反恐怖融资工作的具体范围由中国人民银行会同国务院有关金融监督管理机构按照(),包括但不限于网络支付、网络借贷、网络借贷信息中介、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等。
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通过保险兼业代理机构以外的其他销售渠道,销售投资连结保险产品,或()的投保人销售保险期间超过一年的人身保险产品。公司应在取得投保人同意后,对销售过程关键环节以现场同步录音录像的方式予以记录。
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金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。
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中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的,保险机构可以基于保密考虑不予提供。
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保险销售从业人员销售以()为给付条件保险产品的,双录内容应包括被保险人同意投保人为其订立保险合同并认可合同内容。
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委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在()方面的反洗钱职责。
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对新建立业务关系的客户,保险机构应根据风险评估结果,在保险合同成立后的()个工作日内划分其风险等级。
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以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是()。
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大病保险业务如需实行预付款管理,需由分公司大病保险业务主管部门提出申请,并经()负责人审批同意后执行。
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