多选题
A被列入联合国安理会制裁名单的实体
B毒品贩卖活动猖獗的地区
CFATF发布的反洗钱不合作国家和地区
D高端客户
正确答案
答案解析
略
相似试题
银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）
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银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份．应采取哪些措施（）
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各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明卡的用途，以及提供其他证明材料，如护照等可证明其有出入境记录的证据。
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当银行无法取得与客户的联系时，客户自然也无法请求银行为其办理业务。
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银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（）
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为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？
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为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？
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为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？（）
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银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
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