反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。

反洗钱监测系统账户信息维护项显示从核心提取的本机构开立的所有账户信息，包含（）、客户号、机构代码、开户日期等信息。

多选题查看答案

运营管理部负责反洗钱信息管理系统的使用与管理，反洗钱数据信息的（）、分析、报告。

填空题查看答案

经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。

多选题查看答案

人民银行反洗钱系统中，对客户采用不同级别设定，根据风险级别不一样，可分为（）

多选题查看答案

反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）

单选题查看答案

手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”，应提示客户至柜面即可办理业务。

判断题查看答案

当反洗钱监测系统中客户名单类型为（）时，该客户全部交易均生成对应的大额和可疑报告。

填空题查看答案

内嵌开立客户号，会进行反洗钱特殊名单检索，检索时间为（）。

单选题查看答案

反洗钱监测系统补录员根据其中一项或多项筛选条件查询交易信息，也可以（）客户信息。

多选题查看答案