客户身份识别制度指的是什么？
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客户身份识别制度中“受益人”的定义？
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客户身份识别禁止性规定指的是什么？
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最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）
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非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指（）
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狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候？（）
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什么是客户身份识别制度？
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（）风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
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