金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。

中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。

判断题查看答案

金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作。

判断题查看答案

金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

判断题查看答案

下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。

多选题查看答案

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

判断题查看答案

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（）。

多选题查看答案

金融机构的反洗钱内控制度不仅应当符合法律规定的履行客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录制度等反洗钱义务的需要，而且应当满足国务院有关金融监管机构的要求。

判断题查看答案

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

多选题查看答案

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

多选题查看答案