多选题
A 短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
B 企业日常收付与企业经营特点明显不符。
C 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
正确答案
答案解析
略
相似试题
可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）
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大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
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加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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下列支付交易属于大额支付交易的有（）
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加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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可疑交易指交易的（）性质等有异常情形的支付交易。
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可疑支付交易里所称“短期”，是指（）个营业日以内。
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商业银行大额可疑支付交易须按规定向___报告。
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以下符合可疑交易特征的有（）。
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