可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）

可疑交易指交易的（）性质等有异常情形的支付交易。

多选题查看答案

大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。

多选题查看答案

可疑交易报告制度是指凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要向中国反洗钱监测分析中心报告的制度。（）

判断题查看答案

为加强大额、可疑交易信息监控及报送，发卡机构应对（）等异常情况进行反洗钱报送。

多选题查看答案

预警是指符合一种大额或可疑交易标准的某一客户及其交易信息，具体表现为（）和预警交易信息。

单选题查看答案

可疑支付交易里所称“短期”，是指（）个营业日以内。

填空题查看答案

下列属于人民币可疑支付交易的有（）。  

多选题查看答案

有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）

多选题查看答案

金融市场交易媒介是指各主体凭以交易货币资金的工具。从性质上来看，金融工具包括债权债务凭证(如票据、债券)和所有权凭证(如股票)。（）

判断题查看答案