单选题
A我省农信社代理发放粮食直补款客户
B已经或正在接受行政或司法调查的客户
C股权结构过于复杂、难于辨认实际受益人的客户
D有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
多选题查看答案
各级人员应对客户风险等级的评定标准和评定情况予以保密，不得违反有关规定向其他单位或个人提供，属于反洗钱客户风险等级（）原则。
单选题查看答案
符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）
多选题查看答案
根据《中国农业银行个人客户信用等级评定管理办法》，办理下列业务的客户可免予评级的是（）。
多选题查看答案
反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）
多选题查看答案
符合信用等级评定为D级的个人客户的风险特征有（）。
多选题查看答案
在个人信用等级评定有效期内，如客户出现重大风险信号，则应采取的措施有（）。
多选题查看答案
根据《中国农业银行个人客户信用等级评定管理办法》，个人客户信用等级评定实行权限管理，工薪供职类客户信用等级可由（）审批，有权审批人为（）。
单选题查看答案
根据查询之日客户个人信用报告记载的信用情况，贷记卡个人客户征信可评定为优、良、中、差四个等级标准。
判断题查看答案