多选题
A先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
B客户行为或交易情况出现异常的
C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人
正确答案
答案解析
略
相似试题
在识别或者重新识别客户身份时，可以采取的措施包括（）
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（）交易用于个人投资者遗失原签约银行结算账户或密码、同时遗失客户交易结算资金管理账户密码后，申请原密码作废，重新设定管理账户新密码
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客户开通手机银行后，通过以下哪些渠道或功能进行追加的账户即是签约账户（）。
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对公一户通签约账户在办理资金证明时，以下正确的是（）。
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对识别出来但当日因故不能接受服务的优质客户，大堂经理应询问客户基本信息和基本需求，填写《潜在贵宾客户客户登记表》，稍后或营业后其送交（），由其进行后续的营销服务。
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若媒体人员以客户名义在营业网点或通过电话、客服热线进行暗访，涉及以下哪些内容时应及时核实对方身份？（）
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按照对网点营销的相关规定，在存量对公客户营销技巧中，登门开展营销应注意的要点有（）。
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在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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当个人客户存折满页或磁条出现问题时，可通过（）交易实现客户的需要
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