多选题
A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B回访客户
C实地查访
D向公安、工商行政管理等部门核实
正确答案
答案解析
略
相似试题
对公客户或账户出现哪些情形时，应重新识别客户身份（）
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网点反洗钱工作采取的措施中，建立健全和执行客户身份识别制度不包括以下哪一项工作？（）
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在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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客户身份识别措施有（）。
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大堂经理对优质客户的识别主要可以关注以下几类客户（）
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在团队营销体系中，柜员要将识别出来的潜在贵宾客户及时推荐给（）.
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客户引导区是指在网点入口的醒目位置，配置（），识别客户，了解客户业务需求，引导、分流客户的区域。
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等（）金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
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“个人客户服务精细化管理”规范中识别引导环节的核心就在于关注客户，实现客户识别细分，从而进行引导和差异化营销服务。其中，客户识别途径主要包括（）
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