多选题

对于客户存在异常行为的身份识别要求()。

A客户以帽子、头巾或墨镜等方式掩饰面貌的,分行应要求客户去除相关饰品并进行样貌核实

B由他人陪同或指使出现的群体性客户集中开户的,分行应加强对客户陪同人员或幕后控制人的识别,了解客户的真实开户意愿和目的,可以要求客户提交开户目的的证明材料

C客户存在出借账户和银行卡买卖嫌疑的以及开户意愿、开户目的不真实或客户无法说明合理理由的,分行可以采取拒绝开通非柜面交易签约甚至拒绝开户的风险控制措施

正确答案

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答案解析

相似试题
  • 各级经营机构应在为客户办理业务环节,加强客户行为的分析,发现客户存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵证明文件等情况时,应及时通过客户身份识别功能的()模块,进行客户异常行为信息的采集,以便在全行范围内进行信息共享。

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