客户身份识别制度要求了解客户的（）。

各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。

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各支行（）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的（）

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金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）

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《中国农业银行客户身份验证、识别与保存制度表》要求留存的，应采集并保存客户身份证件的复印件或影印件。对已经实现了客户身份证影像文件共享的分行，可不再复印或影印。

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金融机构的反洗钱内控制度不仅应当符合法律规定的履行客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录制度等反洗钱义务的需要，而且应当满足国务院有关金融监管机构的要求。

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对于监管制度要求银行工作人员现场审核客户身份的业务，以及人脸识别未通过的业务，需要经过人工审核，高风险业务无需二次审核（）

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公司业务经营部门应遵循“了解你的客户”的原则，履行客户身份识别任务，对开户资料的（）负责。

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关于开立人民币基本存款账户的客户身份识别中，对需要了解控股股东或实际控制人身份的，可通过客户（）等部门核对。

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（）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

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