履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？
简答题查看答案
银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管？
简答题查看答案
金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）
多选题查看答案
根据反洗钱工作的需要，（）还可确定其他免于大额交易报告的情形。
单选题查看答案
总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，大额交易报告于大额交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
单选题查看答案
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
判断题查看答案
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
判断题查看答案
华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
单选题查看答案
金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
判断题查看答案