填空题
正确答案
答案解析
略
相似试题
户办理存折（卡）或密码挂失时，需出示客户本人有效身份证件，如客户委托他人办理挂失手续时，需同时出示（），并需电话与户主核实情况做好详细记录，审查有关手续齐全真实有效后，复印留存客户本人和代理人身份证件并留存户籍证明、代理委托书等资料，柜员方可为客户办理挂失手续。
多选题查看答案
综合柜员每月考核时，分公司客户价值与体验部需对工作量系数超过的（）的人员依次进行核查，确认单量的真实性。
单选题查看答案
信贷业务调查，辅办客户经理对授信资料和相关信息的真实性负主要责任。
判断题查看答案
《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发[2015]97号）规定，银行业金融机构应坚持（）原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等；对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实。
单选题查看答案
在贷款调查环节，主调查人和一般调查人应对开户行客户经理收集的有关资料进行审核，具体包括（），实施对新客户和存量客户的离柜身份有效识别。
多选题查看答案
金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件，确立客户的真实身份。同时，了解客户的（）等。
多选题查看答案
柜员可以代客户填写凭证，但不得以客户身份自行或代他人办理存、取款及其他结算业务
判断题查看答案
金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括（）等信息。
单选题查看答案
客户办理借记卡书面挂失需要向柜员提供的资料包括（）。
单选题查看答案