从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有哪几类？
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证券期货经营机构在为客户办理业务过程中，发现客户所提供的个人身份证件或机构资料涉嫌虚假记载的，可以为其办理。
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代办证券账户的（）或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户，应当识别客户身份。
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客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需要出示身份证件？
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证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。
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客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需出示身份证件？
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从形式上看，反洗钱检查与（）都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
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从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？
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财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账可以支取现金。
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