多选题
A各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等
B各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等
C在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司
D当地监管机构确定为低风险的客户
正确答案
答案解析
略
相似试题
符合下列情况之一的应列入高风险客户（）.
多选题查看答案
对总行行业信贷政策所覆盖到的客户，在符合国家产行业政策关于技术、规模、环保等要求的前提下，仅办理低风险业务和小企业简速贷的可免分类，但（）等行业仅办理小企业简式快速信贷业务的客户也要严格按照行业信贷政策的要求进行客户分类。
多选题查看答案
符合下列条件之一的可考虑使用批量转让方式（）
多选题查看答案
下列可列入潜在风险客户贷款压降计划进行考核的是（）。
单选题查看答案
除低信用风险业务以外，对主要投资人或实际控制人为自然人的小企业客户办理信贷业务应同时追加小企业客户主要投资人或实际控制人的连带责任保证担保，对具有下列情形之一的客户可例外（）。
多选题查看答案
对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户，系统将（）其为低风险等级客户，客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。
单选题查看答案
各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次，在持续关注的基础上，根据客户洗钱风险评定依据的变化情况适时调整客户洗钱风险等级。
判断题查看答案
下列符合低风险业务的有（）
单选题查看答案
下列个人和单位客户，可评定为低风险客户的是（）。
单选题查看答案