单选题
A洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为
B“黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入，将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益，也是“黑钱”
C对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密
D任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
正确答案
答案解析
略
相似试题
关于有权履行反洗钱监督管理的部门，下列哪些选项是正确的是（）
多选题查看答案
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。
多选题查看答案
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些？
简答题查看答案
关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的
单选题查看答案
依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，对哪些犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动应采取相关的措施？
简答题查看答案
违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。
单选题查看答案
关于反洗钱调查，下列哪一级机构可以向金融机构进行调查（）
单选题查看答案
在下列选项中，关于客户信用等级评定说法错误的是（）
单选题查看答案
以下选项，哪项关于银行说法是错误的（）
单选题查看答案