多选题
A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C长期闲置的帐户原因不明地突然启用或平常资金流量小的帐户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或频繁发生大量资金收付
E没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。
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如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告
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下列那些类型的交易属于可疑支付交易（）.
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目前通过“9991001手工业务临时存欠”BGL账户办理“20060现金付款”取现交易，仅限于以下哪几种情形。（）。
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下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）
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下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。
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以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是：（）
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根据物权法规定，无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，必须符合下列哪几种情形的，受让人取得该不动产或者动产的所有权（）。
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