多选题
A赌博业
B房地产经纪人
C贵金属交易商
D珠宝商
正确答案
答案解析
略
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FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，在对洗钱和恐怖分子筹资的调查、检控和相关诉讼方面，各国应迅速、富有建设性而有效地提供最大范围的法律互助。应尤其要做到哪几点？
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？
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FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，各国应确保其主管部门掌握关于其反洗钱和反恐融资体系的有效性与效率的全面统计数据，以审查此体系的效力。这些统计数据主要包括哪些方面？
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《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？
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《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）
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金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
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