A侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结
B侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
C侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知金融机构解除冻结
D临时冻结不得超过48小时。
《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?
简答题查看答案
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些情况下不能采取临时冻结措施?()
多选题查看答案
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
简答题查看答案
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
单选题查看答案
下面关于临时冻结措施的叙述正确的有()。
多选题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
判断题查看答案
根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有()
多选题查看答案
关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()。
单选题查看答案
在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是()
单选题查看答案