反洗钱非现场监管包括信息收集、（）、非现场监管措施、信息归档等。

在银监会非现场监管信息系统中填报案件统计信息时，案件性质与金额以什么为准（）

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银行业金融机构应何时在银监会非现场监管信息系统中填报案件统计信息（）

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非现场监管包括哪些环节？

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中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作

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小企业授信调查时应收集的非财务信息，包括以下（）。

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小企业授信调查时应收集的非财务信息，不包括以下（）。

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国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析。

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根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位

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根据《反洗钱法》，下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有（）。

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