A同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
B同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的
C两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的客户
D单位提取现金发放工资
下列不属于高风险业务范畴的是()。
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以下哪种不属于财险业务缴款环节的主要风险()。
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()下列哪一项属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项。
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下列业务中不属于一次性金融业务的是()
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在开展客户风险等级分类时,哪些属于风险较高的业务()
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以下哪种属于财险业务中在投保承保环节需要进行风险监控的点?()
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现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金真实来源、去向及用途,因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险。属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项中的()。
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非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银应行重点审查的交易是()。
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《中国人民银行关于印发的通知》(银发〔2017〕1号)指出:针对高风险业务要制定相应的风险管理措施,积极开展风险警示,以下属于对高风险业务采取的针对性措施的是()。
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