判断题

反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。

A

B

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

    单选题查看答案

  • 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到发出补正通知的()工作日内补正。

    单选题查看答案

  • 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。

    判断题查看答案

  • 以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。

    多选题查看答案

  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

    单选题查看答案

  • 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:()。

    多选题查看答案

  • 下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是()。

    单选题查看答案

  • 中国反洗钱监测分析中心有权要求金融机构及时补正人民币、外币大额和可疑交易报告。

    判断题查看答案

  • 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

    判断题查看答案