多选题
A新建立业务关系的客户十个工作日内现金日均流量在200万元人民币以上或一次性存取现金50万元以上。
B新建立业务关系的客户账户十个工作日内与单位账户发生资金往来金额在100万元人民币以上，且交易可疑。
C客户信息齐全，客户账户余额低于5万元，且日均交易量低于1万元。
D新建立业务关系的客户账户十个工作日内非柜面业务交易次数累计20次以上且累计交易金额50万元以上。
正确答案
答案解析
略
相似试题
对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项？
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客户洗钱风险等级评定的范围包括各类（）客户、对私客户。
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同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。
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属于“红名单”范围的客户做客户风险评级时应评定为无风险客户。
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客户风险等级评定的范围包括各类（）。
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反洗钱客户风险等级评定是指什么？
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当客户（）等可能导致风险状况发生实质变化时，证券公司应重新评定客户风险等级。
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各级机构调整客户洗钱风险评级应详细记录调整依据，评定或调整客户洗钱风险评级时，均应记录评级时间、（），参与评定的人员等相关信息。
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如客户为外国政要类高风险客户的，还应由分行反洗钱工作（）批准后，方可开立账户并进行初次评定。
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