A1997
B1992
C2013
D1990
()年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。
单选题查看答案
金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的( )
单选题查看答案
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()
单选题查看答案
金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?
简答题查看答案
金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分?
简答题查看答案
金融行动特别工作组是一个什么样的反洗钱国际组织?
简答题查看答案
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()
多选题查看答案
金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()
单选题查看答案
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
判断题查看答案