简答题

简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?

正确答案

（一）金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。（二）金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。（三）金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。（四）金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。（五）金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

答案解析

略

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