A出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B提前预约,说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额
C出示真实有效的身份证件及户籍证明
D出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证
按照反洗钱相关法律规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当()。
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按照反洗钱相关法律规定,以下说法正确的是()。
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金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()
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根据我国法律相关规定,金融机构出现()行为之一的,属于利率违规行为。
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银行业金融机构要认真遵守信贷管理各项规定和业务流程,按照国家利率管理相关规定进行贷款定价,并严格遵守下列()规定。
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客户经理要妥善保存客户资料及其交易信息档案。在就职期间以及离职后,均不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定,不得透露客户资料和交易信息,但可以与保险公司共享客户资料。
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根据有关法律法规规定,商业银行开展个人理财业务向中国银监会报告时,应在发售理财产品()将相关资料报送中国银监会或其派出机构。
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在与客户进行沟通时,倾听客户所表达的()最重要。
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在与客户进行语言沟通时,要做到礼貌、准确、简练、()、委婉、机动灵活。
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