在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件。

各分行在履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，要认真审查（）。

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关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。

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各营业机构在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外，在认为必要时，还可采取（）措施。

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在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。

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在客户身份识别环节，（）情况可作为可疑线索报告

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自然人客户申请办理租用保管箱业务时预留租用人和授权代理人约定的开箱身份识别方式（）等。

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客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。

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客户使用身份证件在智易通上提交业务审核时，系统自动将（）推送至生物识别系统进行人脸识别比对。

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办理以下（）业务时，需要进行客户身份识别。

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