多选题
A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B客户的身份证件经联网核查不相符，且无正当理由拒绝提供其他佐证的
C客户代理多个他人账户办理业务，且无合理理由解释的
D个人客户本人一次要求开立多个银行账户
正确答案
答案解析
略
相似试题
营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。
多选题查看答案
金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（）
多选题查看答案
在履行客户身份识别义务时，应当报告以下可疑行为（）
多选题查看答案
金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
多选题查看答案
各级经营机构应在为客户办理业务环节，加强客户行为的分析，发现客户存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵证明文件等情况时，应及时通过客户身份识别功能的（）模块，进行客户异常行为信息的采集，以便在全行范围内进行信息共享。
单选题查看答案
各支行、营业部应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
多选题查看答案
网点在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为的，应于（）个工作日内报告分行法律与合规部。
单选题查看答案
客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获取的信息。
判断题查看答案
客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
判断题查看答案