单选题

金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。

A客户身份识别

B大额和可疑交易报告

C可疑交易的分析

D与司法机关全面合作

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • 反洗钱法规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

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