单选题
A反洗钱线索
B档案资料
C涉案线索
D涉案金额
正确答案
答案解析
略
相似试题
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）
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中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写反洗钱调查审批表，报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。
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反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。
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中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？
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中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查（）
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中国人民银行或者其（）分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，金融机构及其工作人员应当予以配合。
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中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）
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中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。
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《反洗钱法》条对调查可疑交易活动有何规定？
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