简答题

中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?

正确答案

1、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动;
2、跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的;
3、涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的;
4、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动。

答案解析

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