多选题
A涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
D中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
正确答案
答案解析
略
相似试题
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）
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中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？
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华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
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中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
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反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。
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中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。
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