反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（）

反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。

填空题查看答案

反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）

单选题查看答案

按照反洗钱客户分类，所谓“白名单”是几类客户。（）

单选题查看答案

当反洗钱监测系统中客户名单类型为（）时，该客户全部交易均生成对应的大额和可疑报告。

填空题查看答案

购买国债建立新客户信息时，反洗钱监控名单系统对[0301对私客户信息建立]交易进行实时监控，以下情况以下处理正确的是（）。

多选题查看答案

反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。

多选题查看答案

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

判断题查看答案

反洗钱监控名单系统对“8533环球汇票签发经办”交易进行实时监控，发现可疑后柜员联动0594交易查看判别，联动“0596登记人工记录”进行一下处理：（）。

多选题查看答案

反洗钱特殊名单由（）部门进行维护。

单选题查看答案