按照反洗钱客户分类，所谓“白名单”是几类客户。（）

反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）

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反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（）

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反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。

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反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）

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反洗钱客户分类应遵循的原则（）

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反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循（）原则。

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根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.

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下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。

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反洗钱客户风险等级分类管理办法自（）起施行，试行期限2年。

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