单选题
A开户行
B收单行
C提交报告的金融机构
D办理业务的金融机构
正确答案
答案解析
略
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涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
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（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
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金融机构的反洗钱核心义务包括（）。
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（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。
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金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令（）。
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（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
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