认真执行客户身份识别制度，贯彻落实（）原则。

加强开户管理，严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度，对网上银行客户进行更加严格的（）、（）和（），防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户，银行才能为其提供网上银行服务。

多选题查看答案

各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。

单选题查看答案

（）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

填空题查看答案

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。

判断题查看答案

各营业机构在执行客户身份识别制度时，应该勤免尽责，遵循（）的原则，针对不同的客户，采取相应的措施。

单选题查看答案

各支行（）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的（）

填空题查看答案

各支行（营业部）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。

填空题查看答案

对新开户的客户身份证件采取双人核对的方式，确保客户身份识别措施落实到位。

判断题查看答案

客户身份识别制度要求了解客户的（）。

多选题查看答案