多选题
A某日李某从其银行账户支取2万美元现钞
B大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元
C某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元
D某日王五向在美国的女友汇款2万美元
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。
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下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。
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金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。
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下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。
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对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转，金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。
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金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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