多选题
A中国人民银行或其他反洗钱监管部门反洗钱现场检查
B中国人民银行或其他反洗钱监管部门要求本单位协助查询的涉嫌洗钱事项
C各单位发现明显涉嫌犯罪、已报当地公安机关并予以立案的可疑交易事项
D各单位协助法院进行的账户冻结
正确答案
答案解析
略
相似试题
凡发生（）的网点必须应立即向本单位（部门）负责人报告，同时向总行会计结算部或现金中心报告。
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各一级分行每年要将临柜业务手工登记簿（）情况书面上报总行。
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对于单笔金额折合在人民币（）元（含）以上的错款结转损益时必须以省直分行为单位上报汇总会计结算部审核后转总行预算财务部复审。
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（）负责建立重大会计事项上报、审批的程序。各上报单位原则上应按程序上报，特殊情况可单独上报。
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各分行应（）个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。
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对上报总行审批的信贷业务，应被退回的情况有（）。
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各单位应根据会计检查辅导工作实际开展情况，按季度撰写会计检查辅导工作报告，并于（）内将报告报送总行会计结算部。
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发生下列（）会计重大事项，各分行应向总行及时报告。
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凡发生下列会计重大事项，各分行应向总行及时报告（）。
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