任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份文件。
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所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。
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“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时（）
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银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。
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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。
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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）
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收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。
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机构在与客户建立业务关系时完成风险等级划分评定工作，记录（）等相关信息。
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金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
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