单选题
A金融机构反洗钱规定
B金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。
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中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
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以下哪个公司不是《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》在中国境内设立的金融机构（）。
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以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员？（）
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下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。
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《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。
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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
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以下哪项不是中国人民银行反洗钱监管的方式？（）
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以下（）不是中国人民银行需要实行核准制度的单位银行结算账户。
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