A提交报告
B现场检查
C非现场监管
D约见谈话
以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员?()
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《反洗钱非现场监管办法》规定,以下哪项信息发生变化后,金融机构应于变化后的10个工作日内将变更情况报当地人民银行:()
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以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征?()
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以下哪项不是我司反洗钱内控制度()
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金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?()
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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,不承担以下哪项反洗钱职责?()
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按照反洗钱法律规定,信托公司在设立信托时,以下哪项要求不是强制性的?()
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下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律()。
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下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件?()
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