简答题

反洗钱调查中封存的适用条件有哪些？

正确答案

（1）中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动；（2）可疑交易活动需要进一步核查；（3）经国务院反洗钱行政主管部门或者经其授权的派出机构负责人批准；（4）被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损。

答案解析

略

相似试题

在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）
单选题查看答案
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）
多选题查看答案
反洗钱调查过程中，查阅、复制措施的适用条件有哪些？
简答题查看答案
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？
简答题查看答案
反洗钱行政调查的适用条件有哪些？
简答题查看答案
反洗钱调查中的封存指的是什么？
简答题查看答案
反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）
多选题查看答案
在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）
多选题查看答案
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是。
多选题查看答案

分享

语音搜题

拍照搜题

打赏