判断题

金融行动特别工作组(FATF)40+9项建议没有关于大额报告制度的建议,因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。

A

B

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

金融行动特别工作组(FATF)40+9项建议规定了关于大额报告制度的建议。
相似试题
  • 金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的?()

    单选题查看答案

  • 金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订?()

    单选题查看答案

  • 金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()

    单选题查看答案

  • 以下关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议说法正确的是?()

    多选题查看答案

  • 关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()

    单选题查看答案

  • 金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度?()

    多选题查看答案

  • 金融行动特别工作组(FATF)《反洗钱40项建议》第15、16条规定,金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括:(1)制定内部政策、程序和控制措施;(2)持续进行雇员培训计划;和(3)()。

    单选题查看答案

  • 金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()

    多选题查看答案

  • 金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

    判断题查看答案